Розкриття інформації
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів, що відбудуться 20.03.14
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «20» березня 2014 року о 12:00 год., за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 14.03.2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.
6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.
7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8 питання: Затвердження річного балансу за 2013 рік та про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «МОНЕТА» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС».
9 питання: Затвердження річного балансу за 2013 рік та про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС - ПРОСПЕКТ” НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС».
10 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
11 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
15 питання: Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
16 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
17 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.
18 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за 2013 рік (тис. грн.).
Найменування показника
|
період
|
звітний
|
попередній
|
(2013р.)
|
(2012р.)
|
Усього активів
|
51 163
|
51 049
|
Основні засоби
|
4 534
|
4 702
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
|
252
|
Запаси
|
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
471
|
571
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
18
|
73
|
Нерозподілений прибуток
|
4
|
|
Власний капітал
|
50 041
|
50 040
|
Статутний капітал
|
50 000
|
50 000
|
Довгострокові зобов'язання
|
|
|
Поточні зобов'язання
|
1 119
|
1 010
|
Чистий прибуток (збиток)
|
6
|
-2
|
Середньорічна кількість акцій (шт)
|
100 000
|
100 000
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом року
|
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду
|
16
|
13
|
В період до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Філіпська І.В.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фнодового ринку від 13.02.2014р. №30