Розкриття інформації    Повідомлення про проведення чергових загальних зборів, що відбудуться 20.03.14

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ,                    вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «20» березня 2014 року о 12:00 год., за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.

   Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення зборів.

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 14.03.2014 року.

   Перелік питань, що виносяться на голосування:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8 питання: Затвердження річного балансу за 2013 рік та про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «МОНЕТА» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС».

9 питання: Затвердження річного балансу за 2013 рік та про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС - ПРОСПЕКТ” НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПрАТ КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС».

10 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

11 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

15 питання: Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

16 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

17 питання:  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

18 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

   Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» за 2013 рік (тис. грн.).

В період до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Філіпська І.В.